Измами 101:
Какво трябва да знаете и как да ги предотвратите

Измамите застрашават рентабилността, доверието и оперативната устойчивост. Ефективната превенция изисква осведоменост, вътрешни контроли и силна култура на докладване.

Това обучение съчетава теорията за измамите с практически техники за разкриване и предотвратяване, използвани във финансови институции и компании.

За кого е предназначено обучението

✔ Висш мениджмънт, отговорен за управление и надзор
✔ Екипи по измами и риск
✔ Оперативни служители, работещи с клиенти или транзакции
✔ Специалисти по вътрешен контрол и одит

Основни теми

Разбиране на измамите

• Видове измами: вътрешни, външни, киберподкрепени

• Триъгълникът на измамата и поведенчески фактори

• Финансови и репутационни последици

Разкриване на измами

• „Червени флагове“ и поведенчески индикатори

• Методи за разкриване, базирани на данни и контроли

• Ограничения и „слепи зони“

Докладване и разследване

• Вътрешна ескалация и канали за подаване на сигнали

• Роли на мениджмънта, съответствието и одита

• Основи на разследването на измами и работа с доказателства

Рамка за превенция на измами

• Вътрешни контроли и разделение на задълженията

• Култура, осведоменост и тон от върха

• Непрекъснат мониторинг и подобрение

Казуси

• Реални схеми на измами във финансови и корпоративни среди

• Поуки от неуспехи и добри практики

Резултат

Участниците научават как възникват измамите, как се разкриват и как вътрешните контроли и организационната култура намаляват риска.