Професионално обучение и развитие

Финансовата престъпност не е статична и Вашата защита също не трябва да бъде такава. Предлагам високоспециализирани обучения, водени от експерт, проектирани да превърнат сложните законови изисквания в ясни и работещи правила за ежедневната Ви дейност.

Ефективната превенция на финансови престъпления изисква не само правила, а знания, разбиране и практически умения на всички нива в организацията.

Провеждам специализирани обучения, насочени към:

• Висш мениджмънт и членове на управителни органи

• Експерти по съответствие и екипи по предотвратяване на финансови престъпления

• Оперативни служители, ангажирани с превенция изпирането на пари, финансови санкции и измами.

• Професионалисти с интерес към развитие в сферата

Всички обучения са с практическа насоченост, изцяло съобразени с регулаторните изисквания и базирани на реални казуси, надзорни очаквания и опит при внедряването на системи за контрол.

Овластяване на Вашия екип за разпознаване, предотвратяване и защита.

Видове обучения

Изпиране на пари 101: Какво трябва да знаете и как да го предотвратите

Финансови санкции 101: Какво трябва да знаете и защо

Измами 101: Какво трябва да знаете и как да ги предотвратите

Цялостно обучение по превенция на финансови престъпления