Вярвам, че съответствието не трябва да бъде просто административна тежест, а стратегическо предимство. Помагам на организациите да изградят реално работещи процеси за управление на риска, които съчетават ясни политики с практични процедури.

Подходът ми е фокусиран върху спецификата на вашия бизнес, а не върху стандартни шаблони. Заедно подобряваме вътрешните системи и знанията на екипа, превръщайки сложните изисквания в устойчиви решения. Моята цел е да изградим контролна среда, която не само издържа на проверки, но и подкрепя дългосрочното развитие на вашия бизнес.

Над 18 години опит в предотвратяването на изпирането на пари, финансовите санкции, превенцията на измами и управлението на риска.

Практически опит в работа с банки, финтех компании и международни институции.

Председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления (БАЕПФП).

Изграждам системи и процеси, които не просто отговарят на изискванията, а работят ефективно в реална среда.

Вижте повече за професионалния ми опит и подход.

Професионален профил

Услуги

Ключови компетенции

Предоставям експертиза и практически решения в следните стратегически области:

• AML/CFT & Sanctions: Проектиране и оптимизиране на цялостни рамки за превенция на изпирането на пари и стриктен санкционен контрол.

• Fraud & Anti-Corruption: Разработване на стратегии за противодействие на финансови измами и корупционни рискове.

• Global Trade & Export Control: Управление на рисковете при международна търговия и режими за стоки с двойна употреба.

• Due Diligence & Risk Assessment: Детайлна проверка на клиенти и партньори (KYC/CDD) и оценка на вътрешноконтролната среда.

Академична дейност и квалификации

Мултидисциплинарна академична подготовка във финанси и национална сигурност
Международно признати сертификати в предотвратяване изпирането на пари, финансови санкции и превенция на измами.
Фокус върху съвременни рискове, включително криптоактиви и регулаторни режими

Съчетава́м академична прецизност с практически опит в управлението на риска и финансовата сигурност.
Профилът ми е изграден върху научни изследвания, международни стандарти и реално приложение в бизнес среда.
Разгледайте повече за академичната ми дейност и квалификации.

Ефективната защита срещу финансови престъпления започва с правилното знание и умения на Вашия екип. Предлагам специализирани и индивидуални обучения, които превръщат регулаторните изисквания в работещи практики.

Резултати до момента:

• Обучени над 1000 служителя

• Над 50 организации
  

Практически ориентирани обучения, базирани на реални казуси и регулаторни очаквания

Обучения и развитие на екипи